Незаконное перемещение денежных средств через границу

Сотрудники Гродненской региональной таможни в 2020 году выявили порядка сотни попыток незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза денежных средств, общая сумма которых составила почти 1,5 млн. белорусских рублей в эквиваленте. По отношению к предыдущему году количество таких фактов увеличилось в два раза. Большая часть нарушителей, а это иностранные граждане, «отметились» в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе.

В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, обязательному письменному декларированию подлежат перемещаемые (ввоз и вывоз) наличные денежные средства (дорожные чеки), если их сумма превышает $10 тыс. в эквиваленте.

Деньги незаконно перемещались лицами, следующими как грузовыми, так и легковыми автомобилями, при этом водители или пассажиры декларировали часть перемещаемой суммы либо не декларировали вовсе. Осенью «втихую» перевезти деньги намеревался даже велосипедист.

Фиксируются случаи, когда граждан возвращает на территорию Беларуси сопредельная сторона, а те «забывают» задекларировать деньги (что необходимо сделать, даже если денежные средства уже были внесены в декларацию при выезде).

Нарушившие законодательство лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией или без конфискации денежных средств в части над суммой, перемещение которой допускается без таможенного декларирования (ч.2 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь).

В 2020 году по трем выявленным таможенниками фактам контрабанды денежных средств лица привлечены к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 300 и 350 баз. величин с конфискацией незаконно перемещаемых денежных средств в части превышения подлежащих декларированию  (ч.2 ст.228 УК Республики Беларусь). Самая крупная незаконно перемещаемая сумма составила порядка $90 тыс. в эквиваленте.